Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν ολοένα και πιο περίπλοκες μεθόδους για να μετατρέψουν το παράνομο κέρδος από κρυπτονομίσματα σε μετρητά, γεγονός που εγείρει νέες ανησυχίες για τις διωκτικές Αρχές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με έκθεση της εταιρίας Chainalysis.
Κατά τη διάρκεια του 2019, οι αναλυτές στην Chainalysis ανίχνευσαν 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin που οι εγκληματικές οντότητες έστειλαν μέσω συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Διαπίστωσαν ότι ορισμένες ανταλλαγές που είναι γνωστές ως “over-the-counter brokers” χρησιμοποιούνται από τους κυβερνοεγκληματίες για να μετατρέψουν τα κρυπτονομίσματα που καταβάλλονται σε περιπτώσεις ransomware και άλλες επιθέσεις σε μετρητά, με ένα πάγιο κόστος.
Αυτοί οι «μεσίτες» διευκολύνουν το εμπόριο μεταξύ μεμονωμένων αγοραστών και πωλητών που δεν επιθυμούν να συναλλάσσονται ανοιχτά. Και ενώ οι περισσότεροι από αυτούς τους «over-the-counter brokers» είναι νόμιμοι, υπάρχει μια υποομάδα που η έκθεση Chainalysis ονομάζει “Rogue 100”, η οποία βοηθά στην παράκαμψη των νόμων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του «Κnow Your Customer».
Η εμφάνιση αυτών των ανταλλακτηρίων, μαζί με την τεχνολογική πρόοδο, κατέστησαν την παρακολούθηση του εικονικού νομίσματος που χρησιμοποιείται στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δυσκολότερη για τις Αρχές επιβολής του Νόμου, σύμφωνα με την έκθεση της Chainalysis.
Η ανάλυση της Chainalysis δεν κατονομάζει κανέναν από αυτούς τους «μεσίτες». Ωστόσο, σημειώνει ότι οι «μεσίτες» ελέγχουν τα δικά τους ψηφιακά πορτοφόλια και συχνά ανταλλάσσουν bitcoins και άλλα εικονικά νομίσματα μεταξύ τους για να καταστήσουν τον εντοπισμό αυτών των συναλλαγών πιο δύσκολο.
Εκτός από αυτούς τους 100 διαμεσολαβητές, η έκθεση Chainalysis διαπίστωσε ότι δύο οργανισμοί ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, η Binance και η Huobi, συμβάλλουν στη μετατροπή παρανόμως αποκτηθέντων bitcoins και άλλων εικονικών νομισμάτων σε μετρητά. Αυτά τα δύο ανταλλακτήρια φαίνονται επίσης ότι καταστρατηγούνται οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του «Know Your Customer».
Η μελέτη διαπίστωσε ότι από τους «Rogue 100», 70 έχουν λογαριασμούς στο Huobi και έλαβαν 194 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin από εγκληματικές οντότητες κατά τη διάρκεια του 2019. Η έκθεση δεν ανέφερε πόσοι από τους «Rogue 100» διατηρούσαν λογαριασμούς στην Binance.
Δείτε αναλυτικά την έκθεση της Chainalysis εδώ.
