Μια νέα υπόθεση επενδυτικής απάτης (investment scam) έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησε στη σύλληψη μιας 51χρονης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που είχε καταφέρει να αποσπάσει από ανυποψίαστο θύμα το ποσό των 123.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια υποτιθέμενη επένδυση σε κρυπτονομίσματα.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Η απάτη αποκαλύφθηκε ύστερα από την καταγγελία ενός θύματος, το οποίο εξαπατήθηκε μέσω μιας διαδικτυακής διαφήμισης που υπόσχονταν εύκολα κέρδη από επενδύσεις. Αφότου το θύμα καταχώρησε τον αριθμό του σε μια απατηλή πλατφόρμα, τα μέλη της οργάνωσης άρχισαν να επικοινωνούν επανειλημμένα μαζί του, προωθώντας την “ασφαλή” επένδυση σε κρυπτονομίσματα.
Για να πείσουν το θύμα να επενδύσει, τον έπεισαν να εγκαταστήσει λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης στον υπολογιστή του, παραχωρώντας τους πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συναλλαγών του. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν πλαστοί λογαριασμοί σε επενδυτικές πλατφόρμες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπου το θύμα μετέφερε τα χρήματά του.
Η εξέλιξη της απάτης
Τα μέλη της οργάνωσης, μέσω συχνών επικοινωνιών, καθησύχαζαν το θύμα ότι τα κεφάλαιά του ήταν ασφαλή και ότι οι επενδύσεις του θα απέφεραν υψηλά κέρδη. Όμως, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Το θύμα συνέχιζε να επενδύει σημαντικά ποσά, ενώ, όταν ζήτησε να αποσύρει τα χρήματά του, του ζητήθηκε να καταθέσει επιπλέον 41.000 ευρώ ως εγγύηση για να μπορέσει να αποδεσμεύσει τα κεφάλαιά του από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Σε μία από τις συναλλαγές, η 51χρονη συλληφθείσα έλαβε το ποσό των 20.000 ευρώ απευθείας στον λογαριασμό της, στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές για τη δέσμευσή της. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθη την ώρα που ετοιμαζόταν να παραλάβει επιπλέον χρήματα από το θύμα.
Η σύλληψη και τα κατασχεθέντα στοιχεία
Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία της 51χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και τραπεζικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση, όπως smartphone, τραπεζικές κάρτες, σημειωματάρια και φορητός υπολογιστής, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση.
Η 51χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στον Ανακριτή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης συνεχίζονται.
Προστασία από επενδυτικές απάτες
Αυτή η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και επιφυλακτικότητα όσον αφορά διαδικτυακές επενδύσεις, ειδικά όταν πρόκειται για κρυπτονομίσματα. Οι απάτες αυτού του είδους, γνωστές και ως “investment scams”, βασίζονται στη χειραγώγηση των θυμάτων, εκμεταλλευόμενες την έλλειψη γνώσης και την υπόσχεση γρήγορου κέρδους.
Συμβουλές για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών:
- Προσοχή σε μη επαληθευμένες επενδυτικές πλατφόρμες: Ελέγξτε τη νομιμότητα των επενδυτικών ιστοσελίδων πριν καταχωρήσετε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.
- Μην παραχωρείτε απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή σας: Καμία νόμιμη εταιρεία δεν θα σας ζητήσει να εγκαταστήσετε λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης.
- Επενδύστε μέσω επαληθευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: Επιλέξτε πλατφόρμες που είναι αναγνωρισμένες και ρυθμίζονται από αρμόδιες αρχές.
- Συμβουλευτείτε επαγγελματίες: Προτού προβείτε σε επενδύσεις, συμβουλευτείτε έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή κάποιον ειδικό που εμπιστεύεστε.
