Οι δικαστικές Αρχές και οι Αρχές Επιβολής του Νόμου στη Βουλγαρία, με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust, εξάρθρωσαν μια οργανωμένη ομάδα κυβερνοεγκληματιών που δραστηριοποιούνταν στις επενδυτικές απάτες και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από την Ελλάδα, την επιχείρηση υποστήριξαν η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Χθες (26/01), αστυνομικοί της Βουλγαρίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου, που εμπλεκόταν σε απάτες κυρίως κατά Γερμανών και Ελλήνων επενδυτών. Το ύψος της απάτης ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ερευνήθηκαν συνολικά 24 τοποθεσίες, ενώ αξιωματικοί ανέκριναν 66 μάρτυρες στη Σόφια και στο Μπουργκάς. Επιπλέον, υπήρξε κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων.
Η Europol συνέδραμε με δύο εμπειρογνώμονες επιτόπου στη Βουλγαρία για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και να παρέχει επιχειρησιακή ανάλυση και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε πραγματικό χρόνο. Η Eurojust συντόνισε την ημέρα κοινής δράσης και παρείχε διασυνοριακή δικαστική υποστήριξη. Οι εθνικές Αρχές δραστηριοποιήθηκαν με περίπου εκατό αξιωματικούς και εισαγγελείς.
Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες Γερμανών και Ελλήνων «επενδυτών» που είχαν χάσει όλες τις καταθέσεις τους («επενδύσεις»). Η εγκληματική οργάνωση είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες και τηλεφωνικά κέντρα, που φαινόταν νόμιμα αλλά στην πραγματικότητα ήταν μέρος της απάτης.
Η κακόβουλη δραστηριότητα διενεργήθηκε από δύο τηλεφωνικά κέντρα. Ενώ ενεργούσαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι τηλεφωνητές που μιλούσαν γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά επικοινώνησαν με πιθανούς επενδυτές με υποσχέσεις για σημαντικά κέρδη. Ως αποτέλεσμα, αρκετές εκατοντάδες θύματα έκαναν σημαντικές επενδύσεις αλλά στη συνέχεια έχασαν όλα τα χρήματά τους.
Το 2019, οι βουλγαρικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες και η Eurojust δημιούργησε μια κοινή ομάδα έρευνας (Joint Investigation Team) μεταξύ Βουλγαρίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Σερβίας και Europol. Μετά από πέντε συντονιστικές συναντήσεις με την Europol και την Eurojust, τα μέλη της JIT κατάφεραν να εντοπίσουν τα δύο τηλεφωνικά κέντρα στη Βουλγαρία.
Η δράση αποτελεί μέρος του Κύκλου Πολιτικής της Ε.Ε. EMPACT.
Διαβάστε την ανακοίνωση της Europol εδώ και της Eurojust εδώ.
